Мошенники международного уровня работают профессионально.
Участились случаи обращения мошенников к участникам процесса против Airbitclub.
Мошенники предлагают быстрый и гарантированный возврат средств потерпевшим. Заход разный, от «-я знаю инспектора и сам себе уже вернул», до «- мы профессиональная Юридическая Служба, уже вернули 100500 клиентам их деньги».
Работают профессионально. Сразу ничего платить не просят. Оплату предлагают только по окончании, когда вернут деньги.
Вот один из последних примеров того, как человека обманули на $6000, притом, что потерял он в компании всего $4000. Если бы мы его не остановили, он потерял бы ещё неизвестно сколько.
История обыденная, человек вложил деньги в «инвестиционную компанию», находящуюся в Белизе. Через некоторое время компания разорилась. Затем из их юридической службы пришло письмо, что помогут с возвратом, платить не нужно, счета компании арестованы финансовой полицией Белиза и все что нужно сделать для возврата - это пройти через их бюрократию.
Человек начинает с ними общаться, вести долгие переписки, отправлять документы, обмениваться доверенностями. Ему присылают ответы, якобы из госучреждений, помогают составлять новые запросы и так далее.
Через какое-то время, Ура, наконец то по вашей заявке принято положительное решение.
Первое, что нужно сделать пройти верификацию в Банке, через который вы будете получать выплату. Сам Банк не называют, но дают инструкции, как найти «любой с нужной лицензией» через поиск.
Естественно такой лицензии вообще не существует, но в поиске такой банк есть, ибо принадлежит мошенникам. Они заранее сделали сайт и прописали услуги, оговоренные этой лицензией, которой в принципе не может быть, потому что придумано все от начала до конца!
Далее, человек ничего не подозревая и думая, что ведёт дело со сторонним банком, начинает вести переписку. Там ему подтверждают, что да, мы выплачиваем с общих изъятых денег такой-то компании и ваша фамилия есть в списке, сумма такая-то, ваши данные такие-то.
Но мы очень серьезный банк с лицензией в Швейцарии, вам нужно приехать лично к нам в офис по записи через три месяца, так как очередь, либо вы можете пройти сложную верификацию, и гарантировать свою личность, открыв свой Личный счёт в нашем банке. Но вот только счёт в нашем банке мы открываем лишь для VIP- клиентов. За его открытие нужно заплатить от $5000. Деньги перевести на указанный счет. Переживать не надо! После того как вы получите свои потерянные средства, вы сможете забрать все деньги и закрыть счёт.
В итоге: около $500 на расходы по открытию счёта, верификацию и прочие комиссии, плюс отправляет $5000 за открытие счёта в, якобы, банке Швейцарии.
Далее, начинается третья часть выманивания средств. На сайте банка, в личном кабинете человеку приходят его $4000 якобы взысканные с обанкротившегося брокера. И приходит письмо от юридической компании: ваши средства у вас на счету, переведите нам наше вознаграждение 10%.
Итого: ни $4000 потерянных у якобы брокера, ни $5000 находящихся у, якобы, банка, ни $500 потраченных на верификацию, ни $400 уплаченного вознаграждения, якобы, юридической компании.
И самое интересное, что на этом история не заканчивается.
Ведь теперь нужно выцарапать $9000 из швейцарского банка, а тут как тут уже Швейцарский регулятор, пишет человеку, мол так и так, мы отозвали лицензию у банка, но вы не переживайте, деньги ваши гарантированы страхованием вклада, вам нужно обратиться в страховую компанию Цюриха… Ну и по накатанной.
Напоминаю. Дело Airbitclub находится в суде США, никто кроме них не занимается больше этим делом. Возврат будет происходить через систему VNS.
Будьте бдительны.
Иван Колногоров, эксперт СМИ «Глагол».